時間：2022-12-16 06:15:51
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇公司會議記錄，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
在會議過程中,由專門記錄人員把會議的組織情況和具體內容如實地記錄下來,就形成了會議記錄.
會議記錄有記與錄之分.記又有詳記與略記之別.略記是記會議大要,會議上的重要或主要言論.詳記則要求記錄的項目必須完備,記錄的言論必須詳細完整.若需要留下包括上述內容的會議記錄則要靠錄.錄有筆錄,音錄和影像錄幾種,對會議記錄而言,音錄,像錄通常只是手段,最終還要將錄下的內容還原成文字.筆錄也常常要借助音錄,像錄,以之作為記錄內容最大限度地再現會議情境的保證.
二,格式
會議記錄的格式分為記錄頭,記錄主體,審閱簽名三個部分.
記錄頭的內容有:
1.會議名稱;
2.會議時間;
3.會議地點;
4.會議主席(主持人)
5.會議出席,列席和缺席情況;
6.會議記錄人員簽名.
三,要求
會議記錄的要求歸納起來主要有兩個方面,一個是速度要求,一個是真實性要求.
(一)速度要求.
快速是對記錄的基本要求.
(二)真實性要求.
紀實性是會議記錄的重要特征,因此確保真實就成了對記錄稿的必然要求.
真實性要求的具體含義是:
1.準確.不添加,不遺漏,依實而記.
2.清楚.首先是書寫要清楚,其次,記錄要有條理.
3.突出重點.
會議記錄應該突出的重點有:
(1)會議中心議題以及圍繞中心議題展開的有關活動;
(2)會議討論,爭論的焦點及其各方的主要見解;
(3)權威人士或代表人物的言論;
(4)會議開始時的定調性言論和結束前的總結性言論;
(5)會議已議決的或議而未決的事項;
(6)對會議產生較大影響的其他言論或活動.
范文：
飛熊公司項目會議
時間:20xx年4月5日
地點:公司會議室
出席人:公司各部門主任
主持人:馬燕(公司副總經理)
記錄:祁迎峰(辦公室主任)
缺席人員
會議主持人審閱 簽字
一,主持人講話:今天主要討論一下《中國辦公室》軟件是否投入開發以及如何開展前期工作的問題.
二,發言:
技術部朱總:類似的辦公軟件已經有不少,如微軟公司的WORD,金山公司的WPS系列,以及眾多的財務,稅務,管理方面的軟件.我認為首要的問題是確定選題方向,如果沒有特點,千萬不能動手.
資料部祁主任:應該看到的是,辦公軟件雖然很多,但從專業角度而言,大都不很規范.我指的是編輯方面的問題.如WORD中對于行政公文這一塊就干脆忽略掉,而書信這一部份也大多是英文習慣,中國人使用起來很不方便.WPS是中國人開發的軟件,在技術上很有特點,但中國運用文方面的編輯十分簡陋,離專業水準很遠.我認為我們定位在這一方面是很有市場的.
市場部唐主任:這是在眾多航空母艦中間尋求突破,我認為有成功的希望,關鍵的問題就是必須小巧,并且速度極快.因為我們建造的不是航空母艦,這就必須考慮到兼容問題.
一,各部門都同意立項,初步的技術方案將在十天內完成,資料部預計需要三個月完成資料編輯工作,系統集成約需要二十天,該軟件預定于元旦投放市場.
內容提要: 我國《公司法》對有限責任公司股東查閱權對象進行分類的規定具有其合理性，但過于狹窄和簡單。可以適當借鑒域外立法經驗，采取概括式和列舉式相結合的方式，原則上將股東查閱權對象無限擴展到公司的所有信息資料，同時又具體列舉常見的公司信息資料，并根據信息披露程度不同以“正當目的”說明義務進行合理限制。
一、我國立法對有限責任公司股東查閱權對象的界定及其評析
（一）我國立法對有限責任公司股東查閱權對象的界定
我國《公司法》對有限責任公司股東查閱權對象采取列舉式立法，第34條第1款規定：“股東有權查閱、復制公司章程、股東會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告。”第2款還規定，“股東可以要求查閱公司會計賬簿。股東要求查閱公司會計賬簿的，應當向公司提出書面請求，說明目的”。同時，與股東查閱權相對應，第166條第1款規定了公司的信息披露義務，即“有限責任公司應當依照公司章程規定的期限將財務會計報告送交各股東。”上述《公司法》上規定的公司信息資料可分為以下兩類：
1．普通信息資料，即股東查閱不受任何實質性條件限制的公司信息資料，股東對其查閱享有“絕對查閱權”。《公司法》第34條第1款規定的即是普通信息資料，股東對其查閱不需要說明“正當目的”。
2．特殊信息資料，即股東查閱受到某些實質性條件限制的公司信息資料，股東對其查閱享有“相對查閱權”或“適格查閱權”。《公司法》第34條第2款規定的即是特殊信息資料，股東對其查閱需要說明“正當目的”。
（二）我國立法對有限責任公司股東查閱權對象界定之評析
我國《公司法》將有限責任公司股東查閱權對象按照信息披露程度不同進行分類，對于披露程度高的普通信息資料，股東享有絕對查閱權，除了查閱時間、地點等非實質性條件外，公司不得作任何實質的限制;對于披露程度低的特殊信息資料，股東僅享有相對查閱權，公司有權要求說明“正當目的”以進行合理限制。這種分類規定具有合理性，應當予以充分肯定。
但是，我國《公司法》分兩款具體列舉了幾種常見的查閱權對象，沒有設置兜底性條款，難以應對公司實務中不斷出現的新情況，所以其分類顯得過于粗陋和簡單，也顯得過于嚴格和狹窄。筆者認為，可以將有限責任公司股東查閱的信息資料分為公司基本信息、經營決策信息、會計信息和其他信息資料四類，除了現行《公司法》規定的信息資料外，還應當包括有其他信息資料。具體如下：
1．基本信息資料，具體包括公司章程、股東名冊等。該類信息資料應當向登記機關備案登記。我國《公司法》第6條第3款規定：“公眾可以向公司登記機關申請查詢公司登記事項，公司登記機關應當提供查詢服務。”在某種意義上說，基本信息資料屬于登記事項，公眾均可以查閱，故其并非專屬于股東查閱權的對象。
2．經營決策信息資料，具體包括股東會、董事會和監事會的會議記錄、決議等。首先，就股東會會議的記錄和決議而言，既然有限責任公司股東有權參加股東會會議，就應當有權查閱股東會會議記錄和決議。但現有立法僅規定了股東有權查閱股東會會議記錄，卻未有規定可查閱股東會會議決議。其次，就董事會、監事會會議的記錄和決議而言，現有立法僅規定了股東有權查閱董事會會議決議、監事會會議決議，卻未有規定可查閱董事會會議記錄、監事會會議記錄。有觀點認為，我國《公司法》已將董事會會議記錄、監事會會議記錄列入了股東查閱權范圍。[1]事實上，我國《公司法》僅在第97條規定了股份有限公司應當將董事會會議記錄、監事會會議記錄置備于公司，并未對有限責任公司作出相應規定。筆者認為，我國《公司法》第4條等規定了公司股東依法享有選擇管理者的權利，股東應當有權了解董事、監事履行職務、職責的情況，故而在立法上應當明確董事會會議記錄、監事會會議記錄屬于股東查閱權對象。
3．會計信息資料，具體包括會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料。根據我國《公司法》、《會計法》的規定，會計憑證包括原始憑證和記賬憑證，會計賬簿包括總賬、明細賬、日記賬和其他輔賬簿，財務會計報告由會計報表、會計報表附注和財務情況說明書組成。公司辦理經濟業務事項，必須填制或者取得原始憑證，記賬憑證應當根據經過審核的原始憑證及有關資料編制，會計賬簿必須以經過審核的會計憑證為依據進行登記，財務會計報告應當根據經過審核的會計賬簿記錄和有關資料編制。[2]由此可見，公司會計信息資料是分類分層逐步形成的，首先是根據原始憑證填制記賬憑證并進而共同形成會計憑證，其次是依據會計憑證登記會計賬簿，最后才是根據會計賬簿編制財務會計報告。對此，我國《會計法》第9條第1款明確規定了會計核算的工作流程，即：“各單位必須根據實際發生的經濟業務事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務會計報告。”但我國現行立法僅規定了股東有權查閱財務會計報告、會計賬簿，卻未規定可查閱處于會計賬簿下位的會計憑證及其組成部分記賬憑證及更加下位的原始憑證。筆者認為，我國《公司法》第4條等規定了公司股東依法享有資產收益的權利，會計信息資料真實與否至關重要，會計憑證及其他會計資料是登記會計賬簿、編制財務會計報告的依據和基礎，故而在立法上應當明確其是否屬于股東查閱權對象。
4．其他信息資料，具體包括公司債券存根、合同等。該類信息資料是否屬于查閱權對象，我國現行立法未有涉及。筆者認為，我國《公司法》第98條將公司債券存根規定為股份有限公司的股東查閱權對象，而有限責任公司也可以依法發行公司債券，但立法上卻未有規定，如此區別對待確實令人費解。就公司對外簽訂的合同而言，正如有觀點認為，合同的簽訂和履行都無一例外是會計核算的基礎資料，都會反映在財務指標的變化上，股東只有全面了解，才能保障其權利最終得以實現，[3]故而應當在立法上明確其是否屬于股東查閱權對象。
此外，我國《公司法》第34條僅對股東查閱特殊信息資料受阻時規定了司法救濟權，而未對普通信息資料予以明確規定，容易讓人產生歧義，認為后者沒有司法救濟權;該法第97條規定了股份有限公司應當將公司章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議記錄、監事會會議記錄、財務會計報告置備于本公司，卻未對有限責任公司的置備義務予以明確規定，也有待于進一步改進和完善。
二、域外立法對有限責任公司股東查閱權對象的界定及其借鑒
（一）開放式立法模式
美國、日本等采用開放式立法模式，賦予有限責任公司股東查閱權的對象范圍較寬，限制較少。比如：美國《示范商業公司法修訂本》采用概括式立法，集中在第16．01、16．02節規定了股東查閱權的對象范圍，包括章程、工作細則、董事會決議、股東會會議記錄、最近3年股東不經過會議形式而采取行動的記錄、最近3年全部發給股東的書面信息、董事和高級職員的姓名和地址清單、最近年度的送州務長官的年度報告，以及董事會會議記錄摘要、董事會的委員會替代董事會代表公司采取行動的記錄、股東會會議記錄摘要、股東或董事會不采取會議形式而采取行動的記錄的摘要、會計記錄及股東登記簿;此外，還規定了法院擁有對其他查閱對象的獨立裁判權。[4]美國法院判例也曾有授權查閱記錄、賬簿、收據、憑證、賬單和其他一切證明公司財務狀況的文件，查閱公司控制的子公司賬簿以及查閱公司的合同、甚至總經理的通信的先例。[5]美國之所以采用開放式立法模式，在一定程度上受其公司治理結構模式的影響。因為美國實行單軌制體制，公司機關由股東會和董事會組成，股東會是權力機關，股東會下設董事會，沒有設置監事會等專門監督機構，因此必須賦予股東較為寬泛的查閱權對象范圍，以有效監督經營者的行為。更為重要的是，美國保護商業秘密法制較為健全，不必過分擔心股東查閱權的廣泛行使從而影響公司整體利益，因而在平衡公司和股東二者利益沖突時，立法價值取向更多地是注重于對股東查閱權的保護。
日本《公司法典》采用列舉式立法，分別在其第31、81、82、125、252、318、319、371、378、394、413、433和442條規定了股東查閱權的對象范圍，[6]包括章程、創立大會會議記錄、未召開創立大會但全體同意提案視為已形成創立大會決議、股東名冊、新股預約權登記簿、股東大會會議記錄、未召開股東大會但全體同意提案視為已形成股東大會決議、董事會會議記錄、外聘會計財務會計報表等資料、監事會會議記錄、委員會會議記錄、股東名冊和財務會計報表等資料。此外，還專門規定了外聘會計制度，除了公司內部的會計出納之外，公司還要聘請具有注冊會計師資格的外部會計專業人員參與公司的財務會計工作，以實現公司內部財務會計工作的外部化及外部會計專業人員監督的內部化，借此提高公司財務的透明度和公正性，[7]從而有效地保證了股東查閱權的順利實現。日本《公司法典》規定的公司治理結構模式中雖然設置有監事會等監督機構，但因為其設置有外聘會計制度，公司財務透明度較高，股東查閱權對象也較為寬泛。
（二）封閉式立法模式
法國、德國等采用封閉式立法模式，賦予有限責任公司股東查閱權的對象范圍較窄，限制較多。比如，法國《商事公司法》采用概括式立法，在第56條對有限責任公司股東查閱權對象進行了規定，同時還有一定限制，即“股東也可在任何時候，按法令限定的條件，查閱該法令確定的、有關最近三個會計年度的公司檔案”;此外，第29條還對簡單兩合公司中有限責任股東查閱權對象進行了更為嚴格的限制，即“有權每年兩次查閱公司的賬冊和檔案”。
德國《有限責任公司法》采用概括式立法，在第51a條第1款對有限責任公司股東查閱權對象進行了規定，即：“任何股東一旦提出要求，業務執行人必須毫不遲延地向其提供公司事務情況并且允許其查閱賬簿與文書。”由此可見，尤其是德國立法對有限責任公司股東查閱權對象規定較為嚴格，僅僅包括公司賬簿與文書。德國立法采用封閉式立法模式，在一定程度上也是受其公司治理結構模式的影響。因為德國實行雙層委員會制，公司機關由股東會、監事會和董事會組成，股東會下設監事會，監事會向股東會負責并報告工作，監事會下設董事會，董事會向監事會負責并匯報工作，因而監事會是公司監督機關，同時也是董事會的領導機關，擁有極大的權力。[8]相對來說，股東查閱權未有受到足夠重視，其對象范圍也較為狹窄。
此外，無論是采取開放式還是封閉式立法模式，大都對股東查閱特殊信息資料有不同程度的限制，主要體現在應當符合“直接相關原則”的要求。比如，美國《示范商業公司法修訂本》第16．02節規定，股東請求查閱董事會會議記錄摘要等有限制條件，具體是“（1）他的要求是善意的以及懷有正當的意圖;（2）他闡述自己的意圖和他想要檢查的記錄時應合理地詳盡;以及（3）他所要檢查的記錄和他的意圖是直接地有聯系的。”此外，第16．04節（d）小節還規定：“如果法院命令檢查和復制所需要的記錄，它對于有此需要的股東的使用或分發該記錄可加以合理的限制。”德國《有限責任公司法》第51a條第2款也作出了限制性規定，即“業務執行人出于如下顧慮，即該股東可能將該情況與查閱結果用于與公司無關之目的并因此而給公司或關聯企業造成并非無關緊要的損失，可以拒絕提供情況和不允許查閱。拒絕須有股東決議。”
與域外立法相比，我國《公司法》對于有限責任公司股東查閱權對象的界定過于狹窄和嚴格。究其原因，最為重要的是長期以來我國對公司商業秘密的保護不夠充分，因而在平衡公司和股東二者利益沖突時，立法價值取向更多地是注重于對公司商業秘密的保護，從而忽視了對股東查閱權的保護。筆者認為，隨著我國社會主義法制的不斷健全，立法應當采取概括式和列舉式相結合的方式，規定較為寬泛的股東查閱權對象，同時附加合理的限制條件，以保障股東權利正當地順利地實現。
三、我國立法對有限責任公司股東查閱權對象的完善與重構
（一）我國有限責任公司股東查閱權對象的無限擴展
有限責任公司股東查閱權作為一項基礎性、工具性權利，是實現股東其他權利的前提和條件，在立法上應當予以充分保障。筆者認為，基于股東是公司最終所有者的原因，原則上公司的所有信息資料都應當屬于股東查閱權對象。
1．普通信息資料的擴展
有限責任公司的基本信息資料，與股東直接關聯，股東當然有權查閱。就基本信息資料中的股東名冊而言，我國《公司法》第98條既然已經將其規定為股份有限公司的股東查閱權對象，那么也應當對有限責任公司予以明確規定。此外，由于在實務中存在掛名股東、隱名股東等現象，可能存在登記機關備案的股東與實際股東不一致的情況，加之登記機關登記變更與公司股東名冊變更又不同步，因而也有必要明確股東名冊為查閱權對象，以有效保護股東知情權。
公司經營決策信息中的股東會會議決議，與股東直接關聯，股東有權參與形成，當然有權查閱。現有立法未有規定股東會會議決議為查閱權對象，有必要予以填補。
2．特殊信息資料的擴展
公司經營決策信息中的董事會會議記錄、監事會會議記錄，由管理者參與形成，反映管理者履行職務、職責的情況，與股東關聯程度一般，通常不向股東披露。但因涉及股東選擇管理者權利，故而有必要在立法上將其擴展為股東查閱權對象，同時附加“正當目的”說明義務進行合理限制。
公司會計信息中的會計憑證及其他會計資料，以及公司其他信息中的債券存根、合同等資料，由管理者參與形成，與股東關聯程度一般，通常不向股東披露。特別是其中涉及的公司商業秘密，一般情況下不作為股東查閱權對象。但因為股東畢竟是公司的最終所有者，故而在立法上也有必要在特殊情況下將其擴展為查閱權對象，同時附加“正當目的”說明義務進行合理限制。如果涉及到公司的商業秘密，管理者則可以在提供查閱時予以排除，盡量避免股東有濫用之虞。其中，就會計憑證及其他會計資料而言，正如有觀點認為，如果財務會計報告虛假，即便保護股東查閱該報告的知情權，又有何實際意義?其所獲得的只是一種傷殘的權利;[9]就債券存根而言，我國《公司法》第98條甚至將其作為普通信息資料規定為股份有限公司股東查閱權對象，當然也應當規定為有限責任公司股東查閱權對象;就合同而言，如果公司對外簽訂了重大交易合同，而股東卻無權查閱知曉，這對股東權的保護是極為不利的。
（二）我國有限責任公司股東查閱權對象的合理限制
在公司所有權與經營權分離的基礎之上，雖然股東是公司的最終所有者，但在公司承續期間，公司和股東仍然是兩個不同的利益主體，享有不同的權利，因而保護公司商業秘密和股東查閱權之間必然存在著矛盾和沖突，需要進行利益平衡。特別是在擴展股東查閱權對象范圍的情況下，應當更加注重對公司商業秘密的保護，需要對具體查閱對象進行合理限制，要求股東說明查閱的“正當目的”。有觀點認為，在規模小、股東人數少的封閉公司，股東與公司的利益目標高度一致，股東之間人身信任關系密切，股權流動性弱，因而對股東查閱權對象的“正當目的”測試不僅多余，且有不當限制股東查閱權之嫌。[10]筆者認為，這種觀點是值得商榷的，畢竟股東和公司是兩個不同的利益主體，對股東查閱權對象進行合理限制，可以保障股東權利的正當行使，實現股東和公司之間的利益平衡。
對有限責任公司股東查閱權對象進行合理限制，要求股東盡到“正當目的”說明義務，主要考量以下兩個方面的關聯因素。一是股東查閱的信息資料與股東身份有無關聯，關聯性越大，限制就越小，“正當目的”說明義務就越弱;反之，關聯性越小，限制就越大，“正當目的”說明義務就越強。二是股東查閱的信息資料與其查閱目的的“正當性”有無關聯，查閱不同信息資料的說明義務要求程度不同，股東只能查閱達到“正當目的”所必需的信息資料，二者必須具有內在的必要的聯系。換句話說，“正當目的”為股東查閱對象限定了范圍，查閱目的不同范圍就不同，甚至查閱目的相同但時間不同范圍也就不同。[11]在實務中，應當針對不同的具體的查閱對象，以“正當目的”說明義務進行不同程度的動態限制。此外，法院判決也可以對股東行使查閱權獲悉的有關公司信息資料的使用作出保密義務的限制。
綜上所述，我國立法對有限責任公司股東查閱權對象的界定，可以采用概括式和列舉式相結合方式，原則上可以無限擴展到公司所有信息資料，同時又具體列舉常見的信息資料，比如普通信息資料包括公司章程、股東名冊、股東會會議記錄和決議、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告等;特殊性信息資料包括董事會會議記錄、監事會會議記錄、會計賬簿、會計憑證及其他會計資料、債券存根、合同等，并就查閱特殊信息資料進行合理限制，附加“正當目的”說明義務，尤其是對信息披露程度低且未列舉出的信息資料更應當附加嚴格的“正當目的”說明義務，以有效實現公司和股東之間的利益均衡。
注釋:
[1]王東敏：《新修訂的公司法與審判實務有關的問題》，載《人民司法》2006年第1期，第26頁。
[2]參見我國《公司法》第171條;《會計法》第12條第1款，第13條第1款，第14條第1、2、5款，第15條第1款，第20條第2款。
[3]李燕、褚虹：《“有限責任公司股東知情權”案例分析》，載《國際市場》2008年第11期，第55頁。
[4]卞耀武：《當代外國公司法》，法律出版社1995年版，第102－104頁。
[5]［美］Robert W．Hamilton．The Law of Corporations（4th edition）．West Group．法律出版社1999年版，第527頁。
[6]據統計，在日本250萬個商事公司中，股份有限公司與有限責任公司大致各占一半，而100多萬個股份有限公司中，大型公司只有10%左右，其他的既小又封閉，與有限責任公司并無實質性區別。因此，日本公司法典打破股份有限公司與責任有限公司的界限，將二者整合成一種公司統稱為股份有限公司，因而其有關股份有限公司的規定適用于有限責任公司。參見吳建斌、劉惠明、李濤譯：《日本公司法典》，中國法制出版社2006版，第12－13頁。
[7]吳建斌、劉惠明、李濤譯：《日本公司法典》，中國法制出版社2006年版，第14頁。
[8]毛亞敏：《公司法比較研究》，中國法制出版社2006年版，第151頁。
[9]蔣大興：《超越股東知情權訴訟的司法困境》，載《法學》2005年第2期，第127頁。
公司同意不另行通知即召開首屆董事會的決定
我們（以下署名者）均為加利福尼亞州公司董事，在此決定不另行通知即召開公司首屆董事會，會議日期為，地點，并同意在董事會上不受任何限制討論決定任何事項，包括通過章程、選舉高級管理官員、選擇公司的會計期間、選定公司本部地址、選擇公司帳戶的建立地點、以及批準發行和銷售公司首批股票。
日期：（董事簽名）
董事會會議記錄
公司首屆董事會會議記錄
公司董事會于年月日在地召開了公司首屆董事大會。
下列凡在“出席”一欄內作有記號的董事均出席了會議，會議達到法定人數：
（董事姓名）出席缺席
經提議和一致投票，當選為臨時主席并主持會議。當選為會議臨
時書記。
主席宣布本會議是根據全體董事簽署的同意不另行通知即召開會議的決定而舉行的。經正式提議，附議，一致投票，同意將不另行通知即召開會議的決定作為本會議記錄的一部分并收入公司的會議記錄冊內。
公司章程
主席宣布公司章程已于日交加利福尼亞州州長辦公室注冊。之后主席向會議出示了經核準的章程副本以證明確已注冊登記，并指示書記將該副本收入公司會議記錄冊內。
章程細則
然后章程細則草案提交會議通過。草案經斟酌討論后，經正式提議和附議，一致決定，同意將提交給本會議的細則草案作為本公司的章程細則。
此外還決定，由本公司書記制作一份細則通過證明書，并將業經證明的細則收入公司會議記錄冊內，且保證根據法律規定，在公司本部存放一份同樣經證明的細則副本。
選舉高級管理官員之后，主席宣布下一個議題是選舉高級管理官員。應提議，下列人員一致應選為下列機構的官員，其在會上所決定的年薪如下所示：
總經理：（姓名）年薪：
副經理：（姓名）年薪：
書記：（姓名）年薪：
財務主管：（姓名）年薪：
（主管財政的官員）
出席會議的官員全都接受了他或她的任職。之后，總經理作為會議主席主持會議，公司書記則行使會議書記的職務。
法人印章
書記提交會議通過擬定作為法人印章的一個樣品。經正式提議和附議，會議決定將提交會議審定的法人印章樣品接受作為本公司的法人印章，公司書記應在本決議以下空白處留一印章印記。
（供法人印章留印用）
股權證
之后，書記提交會議通過擬定的作為股權證的樣本。經正式提議和附議，會議決定。
本公司將采納提交給會議通過的股權證形式，公司書記應將股權證副本存放在本次會議記錄中。
會計期間
主席通知董事會，下一個議題是決定公司的會計期間。經討論和正式提議并附議，會議決定。本公司的會計期間將于每年的月日結束。
公司本部
就公司本部具體地址進行討論后，經正式提議和附議，會議決定本公司的本部將設在。
銀行帳戶
主席建議公司在銀行開設帳戶。經正式提議和附議，會議決定將公司的基金儲存在上述銀行和分行。
此外，還決定在此授權本公司的財務主管在上述銀行開立一帳戶，并將公司的基金儲存在該帳戶內。
此外，在此還授權任何機構、雇員、或本公司人可在支票、匯票、或其它用于償付本公司債務的文據上背書，但所付款項只能儲存于本帳戶。
此外，所有公司付的支票、匯票、和文據均得由以下人員中的任何一個代表公司予以簽字：（人員姓名略）
此外，在此授權上述銀行承兌和支付由以上人員所簽署的本公司的任何支票和匯票。
此外，如未經本公司董事會撤銷，且上述銀行未收到書面撤銷通知，本決議的授權將保持有效。
此外，在此授權本公司的秘書就上述決議的效力，就被授權代表公司簽字的人員，以及就采用上述銀行標準決議格式予以證明，只要該格式與上述決議的條款無重大差異。
支付和扣減公司創辦費
董事會接著討論了公司組建所發生的費用問題。經提議，附議一致贊成，
決定授權本公司總經理和財務主管負責支付與公司組建有關的一切合理和正當的開支，除其它以外，包括注冊費、許可費、律師和會計費用、以及用于償付任何人為公司而支付的開銷。
此外還決定授權財務主管根據1986年《國內稅收法典》修正本第248條規定的范疇，從公司交納聯邦所得稅第一份報表開始扣除上述開銷，比率按60個月期限，從公司開始業務的第一個月起予以計算。有關聯邦稅收S章公司稅收待遇的規定
董事會接下討論了按1986年《國內稅收法典》修正本第S章規定納稅的好處。經討論，正式提議和附議，一致決定本公司應根據1986年《國內稅收法典》修正本第S章的規定，選擇按小型企業待遇交納聯邦所得稅。
此外，本公司官員應采取一切必要和正當措施實施上述決議，除其它事項外，包括從公司股東處獲得必要的認可和按法律規定的期限將必要文件交國內稅收署注冊存檔。
按1244條規定認定股票資格
董事會接著討論了如何使本公司股票否符合1986年《國內稅收法典》修正本第1244條所規定的股票資格，以及如何組織和管理公司，使之成為法典所規定的“小型企業”。經提議和附議，董事會一致決定。
根據聯邦、加利福尼亞州和其它任何適用的證券法規，授權公司有關高級管理官員發行和出售股票，收回一筆作為資本和繳納盈余的款額和其它財產，其總額不得超過1，000，000美元。
此外，股票的發行和銷售必須按1244條規定進行，由此讓公司及其股民能受到該條規定的保護。
此外，公司有關官員應按1244條規定作好必要的記錄，從而使得因轉讓公司股票而受損失的股民在交納個人所得稅時能決定他或她自己是否有資格得到通常的損失扣減待遇。
股票發行的批準
董事會下一個議題為發行和出售股票為公司籌措資金。經正式提議和附議，一致決定公司將對下列人員發行和出售下列編號的業經授權的普通股票每股份值如下。
董事會在此還決定股票每股份值（而非貨幣）對公司的公平價值如下所列：
姓名股票號碼每股份值公平價值
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￥＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￥＿＿＿＿
此外，公司應嚴格按照《加利福尼亞州公司法典》第25102條第5款所規
定免予股票限制的條款發行和出售這些股票。
此外，在此授權和命令本公司有關官員為股票的發行和銷售采取必要或恰當的行動和簽署必要或恰當的文件。
1、征集議案
2、確定會議議程
（1）標題（2）會議時間（3）會議地點（4）主持人（5）審議內容
3、準備會議文件
（1）總經理工作報告（本年度工作匯報/下年度經營計劃）
（2）本年度財務決算
（3）下年度財務預算
（4）準備的議題或報告
二、會前第二項:會議通知
1、短信告知
2、文件通知
3、會前提示
三、會前第三項:會前檢視
1、修正會議議題
2、資料裝袋發放
3、清點參會人數（簽到表）
4、落實委托授權簽字
5、關注會議簽字事項
四、會中：審議及決議
1、主持人
2、審議事項及表決
3、會議記錄及簽字
4、書面意見收集及簽字
5、決議及簽字
（1）企業名稱
（2）開會時間
（3）開會地點
（4）參加人員：
（5）決議事項或內容：現經董事會一致同意，決定…。即時生效。上述決議經下列董事簽名作實。
（6）簽名順序：董事長-副董事長-董事
6、紀要及簽字
7、發放征集議案表格
五會后：開啟新的循環
1、補正資料
2、發文
3、報備及披露
4、歸檔
會議流程注意要點:
1、關于董事會會議。
公司法規定：董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監事。
2、關于董事會議流程。
包括通知、文件準備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權規則等。
3、關于董事會會議議案。
相關擬決議事項應當先提交相應的專門委員會進行審議，由該專門委員會提出審議意見。專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見（除董事會依法授權外）。
二分之一以上獨立董事可向董事會提請召開臨時股東大會。只有2名獨董的，提請召開臨時股東大會應經其一致同意。本公司董事、監事、總經理等可提交議案；由董秘匯集分類整理后交董事長審閱；由董事長決定是否列入議程；對未列入議程的議案，董事長應以書面方式向提案人說明理由；提案應有明確議題和具體事項；提案以書面方式提交。
4、關于董事會會議議程。
四種情形下董事長集臨時董事會會議：董事長認為必要時；三分之一以上董事聯名提議時；監事會提議時；總經理提議時。董事會例會應當至少在會議召開10日前通知所有董事。應及時在會前提供足夠的和準確的資料，包括會議議題的相關背景資料和有助于董事作出決策的相關信息和數據。監督管理機構可根據需要列席董事會相關議題的討論與表決。董事會應當通知監事列席董事會會議。
5、關于董事會會議通知。
會議通知由董事長簽發，由董秘負責通知各有關人員做好會議準備。
正常會議應在召開日前6日通知到人，臨時會議應在召開前3工作日通知到人。
董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關文件應于會議召開十日前以書面形式送達全體董事。
董事會會議通知包括以下內容：會議日期和地點；會議期限；事由及議題；發出通知的日期。公司法第111條規定，董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。
6、關于董事會參會人員。
董事會會議應當由二分之一以上董事出席方可舉行。
董事對擬決議事項有重大利害關系的，該董事會會議應由二分之一以上無重大利害關系的董事出席方可舉行。
董事應當每年親自出席三分之二以上的董事會會議。
7、關于董事會委托授權簽字。
董事因故不能出席的，應當委托其他董事代為出席，委托書中應載明授權范圍。未能親自出席董事會會議而又未委托其他董事代為出席的董事，應對董事會決議承擔相應的法律責任。
8、關于董事會審議事項及表決。
（1）董事會會議表決實行一人一票制。
（2）可采取通訊表決的四個條件：（A）章程式或董事會議事規則規定可采取通訊表決方式，并對通訊表決的范圍和程序做了具體規定。（B）通訊表決事項應至少在表決前三日內送達全體董事，并應提供會議議題的相關背景資料和有助于董事作出決策的相關信息和數據。（C）通訊表決應采取一事一表決的形式，不得要求董事對多個事項只做出一個表決，（D）通訊表決應當確有必要。通訊表決提案應說明采取通訊表決的理由及其符合章程或董事會議事規則的規定。
（3）“特別重大事項”不應采取通訊表決方式。這些事項應由章程或董事會議規則規定。至少應包括利潤分配方案、風險資本分配方案、重大投資、重大資產處置、聘任或解聘高管層成員等。
（4）董事對董事會擬決議事項有重大利害關系的，應有明確的回避制度規定，不得對該項決議行使表決權。
特別重大事項”不應采取通訊表決方式，且應當由董事會三分之二以上董事通過。
董事會會議實行舉手表決方式，通訊表決采取書面方式。
涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過。
董事會會議以舉手或記名投票方式進行表決。每名董事有一票表決權。
公司法第112條規定，董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行一人一票。
9、關于董事會會議記錄及簽字。
董事會會議應當由董秘負責記錄。董秘因故不能正常記錄時，由董秘指定一名記錄員負責記錄。出席會議的董事、董秘和記錄員都應在記錄上簽名。
董事對所議事項的意見和說明應當準確記載在會議記錄上（作為追責和免責的依據）。
董事會會議應有會議記錄，出席會議的董事應在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。
董事會會議記錄包括以下內容：會議召開的日期、地點和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事姓名；會議議程；董事發言要點；每一決議事項的表決方式和結果（應載明贊成、反對或棄權的票數）。
公司法第113條規定，董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。
10、關于董事會書面意見收集及簽字。
獨立董事對商行決策發表的意見，應當在董事會會議記錄中載明。
獨董應發表客觀、公正的獨立意見，應當尤其關注五類事項（略）。
11、關于董事會決議及簽字。
董事會作出決議，應當經全體董事過半數通過。
董事會會議作出的批準關聯交易的決議，應當由無重大利害關系的董事半數以上通過。
董事會對每個列入議程的議案都應以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀要和決議。需上報或需公告的作成決議，在一定范圍內知道即可或僅需備案的作成紀要。
涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過。
12、關于董事會報備及披露。
公司應在每一會計年度結束四個月內向監管機構提交董事會盡職情況報告，至少包括董事會會議召開的次數、董事履職情況的評價報告、經董事簽署的董事會會議的會議材料及議決事項。
董事會的決定、決議及會議記錄等應當在會議結束后10日內報人行（監管部門）備案。
董秘負責在會后向監管部門上報會議紀要、決議等有關材料，辦理在指定媒體上的信息披露事務。
一、目的
1、實現有效管理，促進公司上下的溝通與合作。
2、提高公司各部門執行工作效率，追蹤各部門工作進度。
3、集思廣益，提出改進及開展性的工作方案。
4、協調各部門的工作方法、工作進度及人員的調配。
二、會議分類
1、周例會
會議時間：時間為每周一下午14：00-16：00時。
會議主持人：公司總經理，總經理若因公出差無法主持時，則由常務副總經理或指定人員代行主持。
會議參加人員：全體員工。
會議地點：公司一樓多媒體會議室（或臨時指定）。
2、月例會
會議時間：時間為每月一號下午14：00-16:00時。
會議主持人：公司總經理，總經理若因公出差無法主持時，則由常務副總經理或指定人員代行主持。
會議參加人員：全體員工。
會議地點：公司一樓多媒體會議室（或臨時指定）。
3、臨時性會議
會議時間：時間由會議發起部門/人負責通知。
會議主持人：會議發起人。
會議參加人員：參會人員由會議發起部門/人負責通知。
會議地點：公司一樓多媒體會議室（或臨時指定）。
三、會議內容
1、周例會、月例會
會議由各部門負責人對上周/月工作計劃落實情況進行匯報。對未完成的工作任務要詳細說明原因；對實施有困難的工作任務集體協商，并尋找具體解決辦法。工作中出現問題要及時跟蹤改進。總經理根據各部門匯報計劃，安排、布置本周/月任務，明確各項工作的具體承辦人、完成時間及指導部門間相互配合，解決實質問題。會議記錄人：行政部文員。
2、臨時性會議
會議時間、參會人員、會議內容、會議記錄人由會議發起部門/人自行安排。由指定人員做好會議記錄，將會議記錄存檔。指定人員須將會議考勤及處罰情況及時報公司考勤人員。會議記錄視需要呈報公司總經理。
四、會議紀律
1、會務人員應提前入場，準備好《會議簽到表》及相關數據文件，連好投影設備，做好會議接待工作。
2、參會人員應準時到會，并在《會議簽到表》上簽到；參會人員因故不能按時出席，需提前半個工作日在行政部/會議發起部門備案，否則按遲到或缺席處理。
3、進入會場前，參會人員應整理自己的儀表，做到衣冠整齊、精神飽滿；會議期間要求集中精神、認真聽取發言，不得交頭接耳。
4、發言人在會前做好充分的準備，發言簡明扼要。不準跑題。遵守發言時間。
5、提意見和建議要先征得主持人許可，不許七嘴八舌、污言穢語、泄私憤、惡意攻擊。
6、會議進行期間應把手機關機或設置靜音狀態，原則上不允許接聽電話，如特殊原因需接聽電話，需向會議主持人請示，方可離開會議室接聽電話，外出接聽電話不能超過三分鐘。因特殊原因需離席的，需向會議主持人請示，經同意方可離開。
五、管理權責和處罰
1、行政部負責公司會議的統籌協調及本制度的執行監督。
2、會議主辦部門負責會議的組織工作，并有權對違反本制度的行為提出處罰。
3、周例會、月例會因時間固定，行政部不再另行通知，
臨時性會議由會議發起人或指定人員負責通知。
3、遲到、早退、缺席
①、遲到：參會人員在會議規定召開時間后5分鐘內未到的，計為遲到；②早退：凡參加會議人員，如未經主持人同意在會議結束前5分鐘提前離開會場的，計為早退;
③缺席：凡必須參加會議人員未經請假擅自不參加會議或請假未批準而不參加會議的，計為缺席。
4、處罰
1、無正當理由遲到、早退每次處10元的罰款；
2、無正當理由缺席每次處以30元的罰款；
3、凡因通知原因造成應參加會議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達人承擔。
4、會議期間打瞌睡，罰款20元。
5、手機未關或未調到震動，每響一次罰款10元。
6、做與會議無關的事情第一次口頭警告；第二次罰款20元。
7、會議期間嚴禁吸煙，違者罰款50元。
8、罰款兩日內上交至行政部，做為會議招待費用。逾期未交者，罰款雙倍。
五、附則
本制度由行政部負責解釋。凡本制度未明確規定的獎懲，按《獎懲管理制度》有關規定執行。
本制度由行政部制訂，經總經理批準后生效，自頒布之日起執行。
—
會議地點：在?市?區?路?號X會議室）
參加會議人員：
1、發起人（或者人）：
2、認股人（或者人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人（及其人）共×名（其中人×名），代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×％，本次創立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協商表決本股份有限公司事宜。
會議由發起人（或全體與會人員）選舉×作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：
一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告
發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股。（或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）
二、表決通過公司章程
發起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股。)
（公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果）。
三、選舉董事會成員
發起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員組成公司第一屆董事會。
四、選舉監事會成員
發起人代表××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會。
五、審核公司設立費用
發起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負)，在公司成立后____月內如數償還。
六、審核發起人非貨幣出資情況
發起人代表××向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權)，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發起人連帶補足)。
（大會通過其他決議及表決結果應逐項列明）
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人：(簽字)
200X年X月X日
注意事項：
1、創立大會的會議記錄是創立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創立大會的會議記錄要記明創立大會召開的時間、地點、出席人數（包括人），出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求。
3、創立大會的會議記錄要對創立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。
4、發起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創立大會。創立大會由發起人、認股人組成。
5、發起人應當在創立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創立大會應有代表股份總數過半數的發起人、認股人出席，方可舉行。
9：00 繁雜事項分類記
陽光明媚，Cindy準時來到公司，按過指紋刷卡機后，自動設定8：55開機的電腦已經唱著歌曲啟動了。泡上一杯香濃的咖啡，先來看看今天有什么工作安排，她打開OneNote 2007（以下簡稱OneNote）。
運行OneNote，可以看到一個很有個性的界面，是不是覺得有點兒熟悉？沒錯，它就像是我們平常用的帶有標簽的筆記本，既有普通的記錄頁，也有筆記分組標簽（見圖1）。
圖1
利用標簽可以很好地對筆記本所記錄的事項進行分類，方便記錄、查找和管理。例如按照工作需要將標簽分為：“會議記錄、項目A、項目B、研究、出差、計劃、雜項”等（見圖2）。Cindy點擊預先制作好的計劃標簽，這里已經有了一天的工作計劃。如果要增加記錄，可以隨時點擊“新頁”按鈕來方便地添加內容。
圖2
不管在OneNote的哪個頁面上，想記錄時，只需單擊頁面的任意位置就可以直接在上面打字了。怎么沒有“保存”按鈕？因為它會自動幫你保存所有記錄。
9：30 先做哪件事你來定
“本周你重點把這幾件事處理一下……”部門經理開始布置工作。Cindy自然不敢怠慢，手指飛快地在鍵盤上敲著，不一會兒就在OneNote上記錄了將近一頁的文字。用文字表達還不夠直觀，Cindy點擊菜單上的“工具書寫工具筆”，選擇了一個合適的筆型在旁邊做記號（見圖3）。
圖3
這幾個事項緊急程度不同，分別做上標記吧，讓OneNote的“筆記標記”來實現。
選中要標記的詞句或段落，在工具欄上選擇相應的標記符號就行。圖2中就使用了“待辦事項”標記，Cindy完成一項工作，便能方便地通過鼠標點擊在完成的事項前面打鉤了。
10：00 會議記錄輕松搞定
會議馬上開始！Cindy抱上本本，快步來到會議室，開始用OneNote進行會議記錄。通過“頁模板”，Cindy選擇了一個美觀的樣式。接下來，如何準確地記錄每一句話呢？
以前Cindy用支錄音筆，現在有了OneNote，打字和錄音并用，輕松搞定！Cindy單擊工具欄上的麥克風按鈕或進入“插入錄音”，出現“錄音和錄像”工具欄（見圖4）。當停止錄制時，文字錄入也會暫停，系統自動將錄音期間錄入的文本與這段錄音結合，整理時方便多了。OneNote還能對語音進行識別，實現錄音搜索，只要記得錄音中的某個關鍵詞，在“工具選項錄音和錄像”中啟用“錄音搜索”功能即可。
圖4
14：30 便簽記錄隨心所欲
“叮鈴鈴……”，電話鈴響了，Cindy一邊用耳機聽著電話，一邊用OneNote的便簽記錄客戶詢問的各項事宜。
單擊屏幕右下角的OneNote圖標（見圖5），默認設置下，會彈出一個便簽記錄窗口，在上面就能隨意記錄了（見圖6）。記完后關閉便簽窗口，OneNote會自動將剛才的便簽記錄保存到“未歸檔筆記”的一個空白頁中。
圖5
圖6
15：50 搜集資料更便捷
對了，上午經理讓Cindy搜集某產品的相關資料，真是件麻煩事。以前Cindy找到相關網頁后用IE保存下來，之后再到Word中把多而雜的網頁整理好報送給經理。現在有了OneNote，就大不一樣了。
需要保存整個網頁時，點擊IE瀏覽器工具欄上的“發送至OneNote”按鈕，就能創建一個新的OneNote頁來保存網頁圖文內容。如果只需要保存網頁中的某部分內容，可以用鼠標先選中需要保存的內容。同時，OneNote還可以將網頁的來源自動附加上鏈接，方便以后查找信息來源。
直接將資料在OneNote中進行整理吧。如果感覺到Word中編輯和修改最順手，點擊“文件發送至Word”即可，二者的數據交換非常方便。
看著OneNote這么多強大的功能，Cindy笑了：“智能管理，隨心所欲，想記就記，以后不用經常加班了，2007年，做個高效的好員工！”
我們為什么推薦OneNote？
打字慢，想隨手畫個圖來表示？OneNote讓你的鼠標變成筆；
在網上看到任何好資源，拖進OneNote就能快速保存，編輯加工和分類、檢索都很方便；
開會用錄音筆，之后還得轉換格式，OneNote讓你直接省卻麻煩，記錄快又全；
所有記下來的筆記直接就能和別人共享，極大地提高工作效率……
小提示:
OneNote的開發起源于微軟的一項調查，調查結果顯示：91%的用戶經常記筆記，其中26%根據手寫信息發送電子郵件，它的開發代號是“Scribbler”（潦草寫字的人）。
除圖片文字識別和語音識別外，文中介紹的其他OneNote 2007功能均適用于OneNote 2003。
公司文秘工作職責【1】
1、負責策劃和組織公司重要的對外公關、形象宣傳；負責公司法律事務管理、物資采購管理；各種會議的管理，組織并協調公司各種工作的正常開展。
2、負責公司人員招聘、培訓和人事管理工作；協助總經理建章立制，加強基礎管理，進行指標的分解下達，并指導和監督各部門開展工作；負責考核、督辦、檢查規章制度執行情況;
3、負責各部門績效考核數據的復核、考評工作；負責各部門的費用審批、報銷和管理工作;
4、負責起草綜合性文件材料；籌辦各類會議，做好會議記錄及紀要的編寫，督促會議決定的貫徹執行，保證公司各項工作順利；
5、負責公司各類文件、文書的管理，保證公司信息傳遞通暢，負責文件收發、傳遞、歸檔、整理、保管公司的各類檔案資料;
6、負責與其他公司和企事業單位加強溝通與聯系，協調內外部關系，為公司發展營造良好的外部環境；負責協調公司各部門關系，為各部門順利開展工作提供有力保障；
7、負責公司綜合性事務、種類接待安排;
8、負責增強員工凝聚力，提高企業競爭力;
9、遵守各項規章制度、服務紀律、勞動紀律，服從指揮調度。
公司文秘工作職責【2】
一、做好各類行政文件，信函、報告等材料的收發、轉遞工作，做到手續完備，及時準確。需要清退歸檔的，資料應做好登記和立卷工作。
二、負責做好公司內外來訪人員的接待工作，認真熱情，態度和藹，做到積極主動、不推諉、不拖拉。
三、負責保管和正確使用公司印鑒，開具介紹信或出具證明，做好登記，做到有據可查不出差錯。
四、及時、準確地向領導和有關人員傳達上級機關及有關部門的通知事項和每周的會議安排。
1、認真貫徹執行公司和車間對安全生產的指令和要求，全面負責本班組安全生產。
2、組織員工認真嚴謹地學習貫徹好公司《崗位操作規范》、《員工手冊》、《安全協議》等各種安全生產規章制度和安全技術操作規程，教育員工遵紀守法，制止違章行為。
3、組織并參加班組安全活動日及其它安全活動，工作中要堅持班前講安全、班中檢查安全、班后總結安全，班組每月必須至少要有一次安全檢討會和班組安全培訓并且要做好完善的會議記錄和培訓記錄。
4、負責對新員工或轉崗員工進行崗位三級教育之班組級安全教育并要有完善的培訓教育記錄，且要做到經常監督指導。
5、負責班組安全檢查，發現不安全因素要立刻叫停，能當場解決的就當場解決，不能當場解決的要立即報告上級組織力量消除，只有在完全消除不安全因素的情況下才能允許該崗位繼續作業。要做好詳細記錄并參加事故調查、分析，落實防范措施。
6、搞好生產設備、安全裝備、消防設施、防護器材的檢查維護工作，使其經常保持完好和正常運行并制定班組安全事故應急預案工作。督促、教育員工合理正確使用勞保用品、用具及滅火器材。
7、抓好班組建設，提高班組管理水平。保持生產作業現場整潔、清潔，實現安全生產、文明生產。
8、任何人都有權利有義務跨車間、跨部門、跨班組、跨職務發現、制止、解決和預防不安全隱患，對于表現突出的可申請公司給予獎勵。
9、班組長要將巡查本組安全工作日常化，堅持并及時做好培訓記錄及會議記錄，記錄表格由班組長統一到生產部領取并負責保管。
10、如因思想松懈，安全措施不到位，造成崗位安全責任事故的，要追究班組長及協管員直接或連帶責任。給予相應的處罰，觸犯法律的還應依法追究法律責任。
注：本責任書一式兩份，兩份均有同等效力。公司及個人雙方各執一份。
關鍵詞： 速錄 商務英語 鏈接 發展 復合
一、速錄的產生
1896年，速記開始以手寫符號的形式出現，并占據市場主導地位。一直到1993年，唐亞偉先生發明了“亞偉中文速錄機”，從此，我國的速記事業迎來了“以速錄機代替手寫速記”的嶄新時代。傳統的速錄由專業人員操作一種符號，將語言信息轉化成文字信息，但由于符號的獨特性，記錄出來的信息還要進行重新整理。這樣的速度難以滿足一些特定場合需要，為了破解這一難題，電腦速錄悄然誕生。由速錄員操作速錄機，將信息以編碼方式輸送到電子計算機，并實時轉換為電子文本信息，直接形成電子化的文字稿，保存在計算機中，通過打印機隨時打印在紙張上。“言出字現，音落符出”是對電腦速錄速度的最好概括。世界上很多國家，例如美國、俄羅斯等國家，現在都有其本民族語言的速錄機。在手寫速記時代，速記員進行會議記錄，高速但不高效，不能立即將稿件整理出來供會務組和與會人員使用，和整理會議錄音相比，沒有從本質上體現會議記錄的時效性。1994年，速錄機問世，速錄員在記錄的同時，就已經在電腦內同步翻譯并儲存電子文本，發言結束，就可以提交速錄稿。正因為速錄設備具備了任何錄音、錄像設備根本不可能實現的功能，能夠即時完成會議記錄，故此，速錄師這一新興職業應運而生。
二、速錄在各行業的發展應用
計算機速錄師最早出現在司法系統，專門從事庭審記錄和為律師取證服務。隨著速錄功能的不斷開發，社會對速錄價值的認可度不斷增加，許多工作領域開始選用速錄師配合工作，提高工作效率。其應用范圍十分廣泛，政府機關、公檢法部門、企事業單位、網站、電視臺等媒體，都需要速錄師從事資料整理工作和現場會議服務工作，諸如完成會議記錄、庭審記錄、談判記錄、詢問記錄、口授記錄、采訪記錄、錄音錄像記錄等。電腦速錄受到了中國最高人民法院的高度重視，高院前后頒布了20多個文件進行全國推廣，其中肖揚院長親自對此作出批示。北京市高級人民法院還專門頒布文件，要求五年之內，把整個書記員隊伍從繁重的手寫記錄中解放出來，改成速錄機電腦記錄。全國各地各級人民法院堅決貫徹執行，現正從北京開始逐步向全國延伸，將亞偉中文速錄機應用于庭審記錄。我國從1994年開始使用計算機速錄技術，并于2003年將速錄師列入國家職業崗位。據調查，全國速錄師的需求量每年以5萬人的速度遞增，襄陽各種展會僅2013年就達百余場，包括政府機關、司法系統、各類大中型企業和傳媒領域都有大量的用人需求。目前，襄陽市只有一家襄陽金亞偉速錄有限公司，根本滿足不了市場需求，速錄公司苦于無人手，而非苦于無市場。
三、高職商務英語類專業中培養速錄人才的可行性分析
（一）高職教育的特點。傳統學科教育模式以教師為中心，培養目標偏重理論知識和文化技術，學習制度是以學校為中心的全日制教育，是一種職前教育，教學內容以校內課程為主，重視學科性和專業性，注重內容的教學，教學評價以書面考試為標準。高職教育是以就業為導向的教育，培養目標偏重態度、知識、技能，學習制度以學生為中心，產學合作、工學結合、彈性學制，是一種職前與職后相結合的教育模式，教學內容的行動導向重于書本知識，注重過程的教學，教學評價以綜合能力、多種評價形式為標準。
（二）高職商務英語類專業培養速錄人才的可行性。以我院為例進行分析，我院的優勢：第一，中文速錄機設計的原理是漢語拼音，所有學生從啟蒙階段就接觸拼音，普通話基礎好，并且學校還開設了現代漢語課程，在教學上占有較大優勢，能夠讓學生很快掌握計算機速記的方法，而且提速較快。該專業人才的就業領域多以大中城市的政府機關和企事業單位為主，大都是商務英語專業類的畢業生，具備較強的專業知識和較高的綜合素質，能夠在司法部門或其他企事業單位勝任工作。第二，我院速錄專業從教人員多是教學經驗豐富的資深教師，是具有企業工作背景的“雙師型”教師，動手能力強，具有高尚的職業操守。第三，我院具備先進的儀器設備，目前有計算機速錄實訓室、語言學習中心、多功能實訓室等，擁有先進的計算機和亞偉中文速錄機設備等儀器，可以滿足教學、實習、實訓需要。第四，我院開設秘書實務與理論課程、綜合英語課程、商務禮儀課程、現代漢語等課程，課程開設科學合理，符合行業企業需求。學生在校期間可以獲速錄師證書、計算機等級證書、英語等級證書、汽車駕駛證書等多個專業資格證書，保證學生一專多能，全面發展，有利于提高學生綜合素質和就業競爭力，為實現高質量就業提供保障。
總之，速錄與商務英語專業實行有效鏈接，把商務英語專業辦成語言+商務+特殊技能+綜合素質的高復合高技能專業，使該專業畢業生成為職場新寵。筆者認為，加強實習實訓基地建設是高等職業教育改善辦學條件、彰顯辦學特色、提高辦學質量的重點。學校應結合行業特點和企業需求，進一步加大速錄職業技能訓練中心的建設力度，多方聯動，建立與襄陽市政府、校外周邊法院、律師事務所、街道辦事處的長期聯系機制，把它們作為商務英語專業（速錄方向）的校外實訓基地。校企合作、產學結合、開門辦學，加強與襄陽金亞偉速錄有限公司的深度合作，實施學生入學時的訂單式人才培養模式，實現與用人單位相聯系，實現培訓、實習和就業的一條龍服務，打造商務英語專業新的發展局面。
參考文獻：
[1]劉胡英.商務英語教學的現狀及發展趨勢[J].湖南商學院學報，2010，（01）.
[2]唐亞偉.亞偉中文速錄機培訓教程[M].社會科學文獻出版社，1994，7.
近幾年來，我省股份有限公司(以下簡稱公司)發展迅速，在推動我省經濟增長、促進產業結構調整和產業升級等方面發揮著重要的作用。但是，在發展過程中，一些公司在規范運作方面存在著不容忽視的問題，需要認真加以解決。為保護股東的合法權益，提高公司的整體素質，促進公司持續健康發展，根據《公司法》等有關法律、法規的規定，特制定本指導意見。
一、切實保障股東權益，規范控股股東行為
1、堅持“公開、公平、公正”原則，確保股東享有的各項權利。公司必須采取切實有效的方式，保障股東按其所持股份比例依法享有資產受益、重大決策、選擇管理者等基本權益。要落實各項措施，保證股東出席或委托人出席股東大會并行使表決權，保證股東在查閱公司章程、會議記錄、財務報告，監督企業經營，提出建議和質詢等方面的各項權利。公司應向股東定期公布經營情況、提供財務報表。連續兩年未進行分紅派息的，董事會必須向股東作專項說明。對董事會未按《公司法》規定，越權行使權力、侵害中小股東權益的，股東可按有關法律法規提請糾正或提出賠償的訴訟。董事、監事、經理執行職務時違反法律、法規或者公司章程的規定，給公司造成損害的，股東有權要求公司依法提起要求賠償的訴訟。
2、規范控股股東行為，保障公司的獨立法人地位。控股股東應當通過股東會以法定程序對公司行使出資人權利，不得直接或間接干預公司的決策及依法開展的生產經營活動。控股股東不得對股東大會人事選舉決議和董事會人事聘任決議履行任何批準手續，不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員。要切實保證公司在業務、資產、人員、機構、財務方面獨立。公司應設立獨立的財務管理機構，不得與控股股東共用銀行賬戶。高管人員原則上不得在控股股東單位擔任除董事之外的其他職務。要減少和規范與控股股東的關聯交易，重大關聯交易在提交股東大會或董事會討論時，應采取關聯方回避制度。
3、建立制衡機制，維護中小股東權益。為充分保護中小股東的權益，控股股東持股比例在51％以上(含51％)的公司，在董事選舉中可采用累積投票制度，即股東的表決權是其擁有的股份數乘以待選董事人數。同時，公司的董事長和總經理原則上予以分設。
二、規范“三會”議事規則，健全公司決策和監督程序
4、明確“三會”議事規則。公司要按照《公司法》的有關規定，并結合公司實際，制訂股東大會、董事會、監事會議事規則和工作細則，并將“三會”議事規則寫入章程。公司必須在章程中明確需通過股東大會和董事會的重大決策內容、決策程序、“三會”的職權、授權及委托原則、委托內容。
5、認真執行股東大會的規范要求。公司應在章程中規定股東大會的召開和表決程序，使股東大會的通知、召開、審議與表決、決議與記錄等事項有章可依。股東大會應當每年召開一次大會，并根據需要及時召開臨時股東大會，逾期不召開股東大會的，公司董事會必須做出書面解釋。公司應在股東大會結束后的一個月內，將股東大會決議及有關方案、報告等文件分別報送省和市、縣上市辦(體改辦)。
6、強化董事會的責任。董事會每年至少召開兩次會議，并根據需要及時召開臨時會議。董事會會議應有1／2以上董事出席，董事會秘書對會議所議事項要認真組織記錄和整理，會議紀錄應完整、真實。出席會議的董事、董事會秘書和記錄人應在會議記錄上簽名。董事會會議記錄應作為公司重要檔案妥善保存，以作為日后明確董事責任的依據。
7、充分發揮監事會的監督功能。公司監事會應當向全體股東負責，以財務監督為核心，同時對公司董事、經理及其他高級管理人員的盡職情況進行監督。要建立由監事會負責的內部審計制度。監事會可以獨立聘請中介機構提供專業意見，監事履行職責所需的合理費用應由公司承擔。監事會會議應有記錄并作為公司重要檔案保存，出席會議的監事和記錄人，應在會議記錄上簽名，監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。
三、逐步建立獨立董事制度，充分發揮董事會秘書作用
8、率先在擬上市公司引入獨立董事制度。擬上市公司應比照上市公司要求，及早建立獨立董事制度。公司要保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權，并為獨立董事履行職責提供必要的條件。在董事會下設有審計委員會和薪酬考核委員會的，應由獨立董事擔任召集人，參與決策和監督。
9、重視發揮董事會秘書在規范運作中的作用。董事會秘書應作為公司高級管理人員，由董事會委任，對董事會負責。董事會秘書的主要職責包括：與政府有關部門溝通聯系并報送規定的材料；籌備董事會會議和股東大會，保管“三會”會議文件、記錄等公司重要檔案；及時、準確、完整、合法地向股東及利益相關者披露公司信息；向有權人士提供有關文件和記錄；保管股東名冊和董事會印章等。董事會及經理人員應對董事會秘書的工作予以積極支持，為其履行上述職責提供必要的條件。董事會秘書應定期參加培訓，加快知識更新，把握政策法規，掌握財務、稅收、法律、金融、企業管理等方面的基本專業知識。所在市、縣上市辦(體改辦)應建立董事會秘書的任職和培訓記錄檔案，并報省上市辦。
四、加強股權管理，促進股權依法合理流動
10、加強對公司股權的管理，通過集中托管防止股權違法違規交易。公司設立后，應建立制度，規范運作，辦好有關股權委托過戶、質押登記、分紅派息、股權回購等相關事項。
11、公司股權轉讓須按《關于規范和發展產權交易市場的若干意見》(浙政辦發[20*)24號)、《關于印發*省國有產權交易監督管理暫行辦法的通知》(浙財國資字[20*]129號)及相關細則的規定執行。
12、公司要建立和完善內部股權管理制度。要制定相應的股權管理細則，明確專門的機構和人員負責公司股東資料、股權變動、紅利分配等項工作的管理，從制度上保障股東行使權利和履行義務。
五、加強檢查指導工作，強化公司自律管理
13、公司應根據《公司法》及其他法律法規的規定，參照《上市公司治理準則》，制訂和完善本公司的具體治理制度，加強自律，不斷提高規范運作的水平。
14、切實加強對公司規范運作的監督管理。省、市、縣各級上市辦要會同有關職能部門加強對公司管理與監督，通過自查、抽查、巡查等方式，強化公司的自律和監督管理。公司應每年對其規范運作情況進行自查，并按規定報送自查報告。董事會秘書負責督促規范自查，董事長對自查材料的真實性負責。公司應將高管人員參加培訓、董事會秘書履行職責的情況、自查抽查結果等作為公司相關高管人員的主要考核內容。
為適應市場經濟的發展。推進科學管理、實現效益經營，各類保險公司根據國家有關指示，近年來逐漸加大對各級領導干部的經濟責任審計力度，經濟責任審計項目占保險公司內部審計部門總工作量的比重越來越大。根據審計對象任職情況。經濟責任審計可以分為任期經濟責任審計、轉任經濟責任審計、提任經濟責任審計、離任經濟責任審計，其中，離任經濟責任審計又分為辭職、解聘、退休三種情況。保險公司內部審計部門在開展經濟責任審計項目時，如何進一步提高審計效率效果，不斷完善工作方法和步驟呢?
一、認真收集公司內外部審計及各項檢查的結果。經濟責任審計是一項全面的審計。且有時審計對象的任職期限較長，單靠審計組幾個人在較短時間內完成對審計對象經濟責任履行情況的評價存在較大的困難。因此，在審計前及審計過程中要認真收集、審閱前期內外部審計及各項檢查的報告及結論，并對審計及各項檢查結果進行梳理分析。對在任職期內被審計單位發生重大違規違紀事項，遭受外部處罰或給公司帶來重大損失及影響的，可以采取“拿來主義”在審計報告中直接予以反映；對其他與審計對象經濟責任有關的問題，在審計過程中要予以重點關注，審查相應問題是否得到有效整改，是否重復發生。這里需要強調的是，有效整改指所轄單位均不存在相同問題，如前期審計發現所轄甲公司存在該問題，此次審計未發現甲公司繼續存有該問題，而乙公司存在該問題則應認定為該問題沒有得到有效整改。
二、認真審閱黨委會、總經理辦公會會議記錄。一般而言，被審計單位所有的重大事項及需要集體研究決定的重大事項，都通過被審計單位黨委會、總經理辦公會、司務會研究決定。通過查閱相關會議記錄，審計組可以了解審計對象任職期內被審計單位的相關重大事項及決策程序。而這些決策事項絕大多數都與審計對象的經濟責任直接相關，認真審閱會議記錄可以起到事半功倍的效果。因此。現場審計開始后，審計組組長或主審應在第一時間取得并認真審閱相關會議記錄，并據此及時調整現場審計的重點及同相關人員訪談時需要詢問的問題及事項。被審計單位黨委會、總經理辦公會涉及被審計單位的秘密，在審閱會議記錄過程中，審計組組長、主審要妥善保管。不能隨意擺放在工作場所；同時，也要恪守職業道德，不得向他人傳播。
三、綜合運用趨勢分析、對比分析等方法。經濟責任審計是對審計對象任職期間經濟責任的履行情況進行的審計。要對其任職期間被審計單位的經營情況進行反映、評價，必須綜合運用趨勢分析、對比分析的方法，即：在審計對象任職期內，被審計單位呈現一種什么樣的發展趨勢，是持續向好、還是向差，或者存在較大的起伏；好在哪里、差在哪里都需要進行趨勢分析。此外，客觀、全面的評價被審計單位的發展情況，還要以任職前被審計單位發展水平、系統平均發展水平、當地壽險行業發展水平為參照進行對比分析，據此得出的結論會更為全面。另外，在分析時要從兩個維度進行分析，不僅要分析發展速度，還要分析業務發展質量，要對被審計單位的業務結構、給付情況以及后續發展能力進行深入分析。
四、重視訪談、詢問在經濟責任審計中的作用。由于審計人員相對被審計單位而言是“外部人”，會計報表、業務檔案只是記錄了經濟事項的結果，而經濟事項的目的、過程及真實情況未必得到如實反映。審計人員要了解經濟事項的真實情況，必須訪談、詢問相關人員。訪談是一門技術、一門學問，同誰談、談什么、如何談都暗藏著很多玄機、技巧。訪談時需要注意的幾點：一是訪談要選擇恰當的審計對象。例如，要訪談了解被審計單位車輛的情況，如果找辦公室、財務部門負責固定資產管理方面的人員，可能談半天收獲不大，因為他們經常面對檢查，如何回答已經輕車熟路、了然于胸。而審計人員如果有意無意的同某個司機交談一下可能有意想不到的收獲。二是訪談要有目的及針對性。在訪談前要仔細梳理談什么、如何談，要注意訪談的方式方法。首先，要使訪談對象明白審計是幫助被審計單位解決問題的，是“自己人”：其次，態度要友善、語氣要舒緩，不能居高臨下。為顯示對訪談對象的尊重，盡可能到其辦公室進行訪談；其三，必要時不妨向訪談對象透露一下審計人員已經掌握的信息，以降低其戒備及僥幸心理。三是要做一個有心人。所謂“言者無意，聽著有心”，要善于傾聽，把握細節。
五、要抓大放小。把握全局。經濟責任審計不同于專項審計，審計對象目前都是單位的負責人，具有一定的層次。在開展經濟責任審計時要有一定高度，要從全局出發，不要局限于某一點上；要把握全面，不要局限于細枝末節。部分審計人員開展經濟責任審計時，采取的是詳細的賬項審計法，大量的翻閱會計憑證，檢查費用支付是否合規、原始憑證是否齊全，抽調大量的業務檔案檢查業務處理的合規性。這樣的做法帶有一定的局限性：首先，即使翻閱的會計憑證、業務檔案再多，也只能是被審計單位所有經濟、業務事項中的一小部分，據此得出的審計結論也只能是以偏概全，存在較大審計風險：其次，上述方法檢查出的問題究竟與審計對象經濟責任有多大的關系值得考慮。如只是相關人員工作失誤或執行的問題，審計對象會對審計結論不認同；其i，即使審計人員對某筆費用支出的真實性有懷疑，但限于目前的審計手段有限，被審計單位很容易就搪塞過去，審計人員花費半天力氣。最終的審計結論與事實還未必一致。因此，在開展經濟責任審計時，審計人員不要局限于某一點上，要從全局、從大處人手。如：懷疑被審計單位公雜費有問題，不要局限于兒筆具體的公雜費支出，可以從公雜費的趨勢分析人手，看是否存在異常增長，算一下人均公雜費有多少。審查延壓賠款情況，不必一筆一筆的翻閱相關賠案，可以利用趨勢分析的方法，對第一季度、第四季度、全年的賠款支出情況進行趨勢分析，在此基礎上找出部分延壓賠款的示例等。
六、要準確界定責任，注意區分前任與現任責任、直接與間接責任。經濟責任審計不同于其他審計項目，它是通過對具體經濟事項的審計來評價市計對象任職期內經濟責任的履行情況。隨著公司對審計結果重視程度的提高。審計對象對經濟責任審計報告也越來越關注，在部分事項上也會“斤斤計較”。因此，審計人員在撰寫審計報告時，要準確界定審計對象的責任，注意區分好前任與現任責任、直接與間接責任、客觀與主觀責任之間的界限。做到“有理、有據、有節”，使審計對象心悅誠服、甘于接受。
(作者單位：中國人壽西安區域審計中心)
