開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇董事會換屆履職報告，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。

第1篇

一、出席會議情況

(一)度，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤勉盡責義務。具體出席會議情況如下:

內(nèi)容董事會會議股東大會會議年度內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會議否否表決情況均投了贊成票。

(二)作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常會議，對相關(guān)事項進行了認真地審議和表決，履行了自身職責。

二、發(fā)表獨立意見情況

(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下事項發(fā)表了獨立意見:

1、關(guān)于公司對外擔保情況:

公司除對控股子公司聯(lián)化擔保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況。公司累計擔保發(fā)生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔保。該項擔保已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔保的有關(guān)規(guī)定。截止12月31日，公司對外擔保余額為0元。公司嚴格控制對外擔保，根據(jù)《對外擔保管理辦法》規(guī)定的對外擔保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風險控制措施嚴格執(zhí)行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規(guī)擔保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。認為，公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險。

2、關(guān)于內(nèi)部控制自我評價報告:

公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設及運行的真實情況。

3、關(guān)于續(xù)聘會計師事務所:

立信會計師事務所有限公司在擔任公司財務報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘任立信會計師事務所有限公司為公司度的財務審計機構(gòu)，并同意將該事項提請公司股東大會進行審議。

4、關(guān)于高管薪酬:

公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實際及崗位履職情況，公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實際相符。

(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上，本人就以下事項發(fā)表了獨立意見:

1、公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險，避免違規(guī)擔保行為，保障公司的資產(chǎn)安全。

2、公司為全資子公司臺州市聯(lián)化進出口有限公司提供擔保，該公司主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、《公司章程》及《對外擔保管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次公司為進出口公司提供擔保額度不超過人民幣1億元，符合其正常經(jīng)營的需要。公司已履行了必要的審批程序，我們同意上述擔保事項。該事項經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提交年第二次臨時股東大會審議通過。

(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下事項發(fā)表了獨立意見:

1、關(guān)于對關(guān)聯(lián)方資金占用1-6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。

2、關(guān)于公司對外擔保情況上半年公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化和全資子公司進出口公司擔保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況;上半年公司累計擔保發(fā)生額為2，578.68萬元，截止6月30日，公司對外擔保余額為2，578.68萬元，為對江蘇聯(lián)化提供擔保1，450萬元和對進出口公司提供擔保1，128.68萬元。該兩項擔保均已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔保的有關(guān)規(guī)定。公司嚴格控制對外擔保，根據(jù)《對外擔保管理辦法》規(guī)定的對外擔保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風險控制措施嚴格執(zhí)行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規(guī)擔保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險。

3、關(guān)于董事會換屆選舉

本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;公司董事會提名委員會對被推薦的董事候選人進行了任職資格審查，向董事會提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;公司第三屆董事會第十九次會議就《關(guān)于董事會換屆改選的議案》的表決程序合法有效;

本次推薦的第四屆董事會非獨立董事候選人牟女士、王女士、張先生、彭生先生均具備有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責所必需的工作經(jīng)驗，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨立董事候選人;

本次推薦的第四屆董事會獨立董事候選人楊先生、馬先生、黃女士均符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《公司章程》所規(guī)定的獨立董事應具備的基本條件，具有獨立性和履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會獨立董事候選人。

因此，同意上述七名董事候選人(其中三名獨立董事候選人)的提名，并提交公司第三次臨時股東大會審議。

(四)在8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上，本人就以下事項發(fā)表了獨立意見:

已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員個人履歷等相關(guān)資料，上述人員具備擔任公司高級管理人員的任職條件，不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會聘任高級管理人員的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。同意公司董事會聘任王同志為總裁，彭寅生為常務副總裁，鮑同志為副總裁兼董事會秘書，為副總裁，曾明為財務總監(jiān)。

(五)在9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上，本人就以下事項發(fā)表了獨立意見:

本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的方案符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，方案合理、切實可行，募集資金投資項目符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的議案尚待公司股東大會批準。

三、公司現(xiàn)場調(diào)查情況度本人通過對公司實地考察，詳細了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務狀況，同時通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，對公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設性的意見。

四、保護投資者權(quán)益所做工作情況

1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時審閱公司相關(guān)公告文稿，對公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監(jiān)督和檢查，維護了公司和中小股東的權(quán)益。

2、公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作，認真審核公司相關(guān)資料并提出建議。通過有效地監(jiān)督和檢查，充分履行獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和廣大投資者的利益。

3、自身學習情況本人通過認真學習中國證監(jiān)會、浙江證監(jiān)局及證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，進一步加深了對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認識，切實加強了對公司和投資者的保護能力。

五、其他情況

1、無提議召開董事會的情況;

第2篇

第一條為切實維護國有資產(chǎn)出資人的合法權(quán)益，保障國有資產(chǎn)安全和保值增值，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、國務院《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》和縣委、縣政府有關(guān)文件規(guī)定，制定本守則。

第二條本守則適用于大余縣人民政府和大余縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局（以下簡稱縣國資局）向國有獨資企業(yè)、國有獨資公司、國有控股公司及參股企業(yè)派出的國有資產(chǎn)出資人代表（以下簡稱出資人代表），具體包括下列人員：

（一）股份有限公司和有限責任公司中，由縣政府或縣國資局推薦并依法產(chǎn)生的董事長和董事；

（二）國有獨資公司和國有獨資企業(yè)中，設董事會的由縣政府或縣國資局委派的董事長和董事，未設董事會的由縣政府或縣國資局委派或聘任的經(jīng)理人員；

（三）縣政府或縣國資局派出的股東代表。

第三條出資人代表進行決策前，應當深入進行調(diào)查研究，全面掌握真實情況，防止決策中的主觀性和隨意性。

第四條出資人代表有責任提請本企業(yè)建立和健全內(nèi)部決策工作制度，建立科學、民主的決策機制，在實際決策工作中按照公司章程，堅持集體研究，不得違規(guī)決策。

第五條出資人代表應當按照本守則要求，就本企業(yè)重大決策事項向縣政府及縣國資局書面報告。

第二章報告事項

第六條出資人代表報告事項分為請示事項和備案事項。

第七條應當報縣國資局并經(jīng)縣政府審批的下列重大決策事項，屬于請示事項：

（一）董事會換屆事項；

（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)和國有產(chǎn)權(quán)變動事項；

（三）投資、擔保事項和資產(chǎn)損失核銷事項；

（四）改革改制事項；

（五）大額資產(chǎn)的購建或處置（20萬元以上）。主要包括成套設備、關(guān)鍵設備、土地、建筑物及其他無形資產(chǎn)的購建或處置；

（六）大額資金使用。主要是指大宗物資采購（20萬元以上）、非常規(guī)的大額資金使用（10萬元以上）以及高管人員的薪酬、津貼等；

（七）高管人員變動事項，主要是指董事長、總經(jīng)理、監(jiān)事會主席、副董事長以上重要崗位人員的選聘和任免；

（八）其他對國有資產(chǎn)出資人權(quán)益有重大影響，按規(guī)定應當上報審批的決策事項。

第八條下列事項屬于報縣政府和縣國資局備案事項：

（一）董事會議題事項；

（二）董事會或其他內(nèi)部決策機構(gòu)對縣政府批復事項所作出的最終決定及其執(zhí)行情況；

（三）其他按規(guī)定應上報縣政府和縣國資局備案，以及發(fā)生重大法律訴訟、安全生產(chǎn)事故、企業(yè)重要工作人員涉嫌經(jīng)濟或刑事犯罪及其他對國有資產(chǎn)出資人權(quán)益可能產(chǎn)生較大影響的事項。

第三章報告管理

第九條對本守則規(guī)定的請示事項，出資人代表必須在本企業(yè)董事會或其他內(nèi)部決策機構(gòu)會議作出決定前，按規(guī)定期限事先請示縣國資局，并按照縣政府的批復意見在本企業(yè)決策過程中發(fā)表意見及行使表決權(quán)。

第十條對本守則規(guī)定的備案事項，出資人代表應當在作出決策或事件發(fā)生之日起三個工作日報送縣政府和縣國資局。

第十一條出資人代表的報告事項由出資人代表負責。出資人代表必須就報告事項征求企業(yè)其他出資人代表的意見，并在報告中予以充分表述，如一致，形成決議上報；對報告事項不能達成一致意見的，在決議報告中應予以充分表述，并附上《會議紀要》等有關(guān)文件。

第十二條出資人代表對報告中的請示事項必須提出明確的處理意見，并附送必要的論證資料，保證提供全面、真實的信息。對備案事項亦應附送必須的相關(guān)資料。

第十三條對出資人代表上報的請示事項，縣國資局認為報送資料不完整或不符合要求的，應當要求予以補充。

第十四條縣國資局對出資人代表上報的請示，在十日內(nèi)給予答復。

第十五條縣國資局應建立出資人代表報告檔案管理制度，完整保存有關(guān)文件和資料，嚴格保守企業(yè)的商業(yè)機密。

第四章責任追究

第十六條出資人代表有下列情形之一的，由縣國資局根據(jù)情節(jié)輕重分別在出資監(jiān)管單位范圍內(nèi)通報批評或按照干部管理權(quán)限建議上級調(diào)整直至解除現(xiàn)任職務、涉嫌犯罪的通過法律途徑追究責任：

（一）應報事項未按規(guī)定報告的；

（二）不按照縣政府批復意見在本企業(yè)決策程序中充分、完整地表達意見、行使表決權(quán)的；

（三）在報告中故意隱瞞重要情況的；

（四）出現(xiàn)損害國有出資人權(quán)益其他行為的。

第十七條縣國資局每年對出資人代表執(zhí)行本守則情況進行全面檢查，檢查結(jié)果作為對其履職考核的重要內(nèi)容。出資人代表如因違反本守則規(guī)定被免職、降職或解聘的，自免職或解聘之日起不再享受原職務工資和相關(guān)待遇，三年內(nèi)不得作為縣國有企業(yè)、國有獨資公司、國有控（參）股公司領(lǐng)導職務的人選。

第五章附則

第十八條縣國資局對其向所屬控股、參股企業(yè)派出的出資人代表，應按照本守則有關(guān)原則，進行有效監(jiān)管，確保出資人權(quán)利得到落實。